Glossary entry (derived from question below)
Italian term or phrase:
Convenzione relativa all\'obbligo di diligenza delle banche
Russian translation:
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов
Italian term
Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche
Рабочий вариант "Конвенция о добросовестности банков", но самой не очень нравится.
Это швейцарские банки заключили между собой, для борьбы с незаконным оборотом капиталов.
Proposed translations
Конвенция об обязанности (швейцарских) банков проверять своих вкладчиков / клиентов
«Банковские учереждения вот уже 20 лет опираются на Конвенцию об обязательной банковской проверке, включающую в себя правила «know your customer»».
La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB) è in vigore dal 1977 e viene rivista ogni cinque anni. La versione attuale risale al 1º luglio 1998. La CDB contiene gli standard relative all’identificazione dei clienti ...
Конвенция о принятии банками обязательства по добросовестному осуществлению своей деятельности
neutral |
ViBe
: Может, добросовестность не банков подразумевается, а их обязанность (в рамках Конвенции) убеждатсья в добросовестности вкладчиков, подвергая их процедуре анализа в духе «due diligence»?
20 mins
|
Reference comments
http://www.swissbanking.org/it/20080410-vsb-cwe.pdf
a) identificare il loro contraente e farsi rilasciare da lui, nei casi dubbi, una attestazione riguardante l’avente diritto economico dei valori patrimoniali;
b) non prestare alcuna assistenza attiva alla fuga di capitali;
c) non prestare alcuna assistenza attiva all’evasione fiscale e ad atti simili rilasciando attestazioni incomplete o che in altro modo possano indurre in errore.
By signing the Agreement banks place themselves under an obligation to the SBA to identify their contracting partners and, in cases of doubt, to obtain a declaration as to the identity of the beneficial owner of the deposited assets.
The banks also place themselves under an obligation not to provide any active assistance in the flight of capital or tax evasion.
Discussion
А борьба с утечкой капиталов и отмыванием денег как раз и входит в стандартный комплекс мероприятий, проводимых в рамках этой самой «due diligence’овой» проверки потенциального клиента.